Home » Uncategorized » Dana Lumpur

Jika anda yang ingin mengobati buta warna anda bisa langsung lihat di TestButaWarna.com untuk anda yang ingin mencari kesembuhan dalam buta warna anda bisa melakukan pengobatan buta warna ditempat kami. Semua tentang pengobatan buta warna anda bisa cari ditempat kami dengan kualitas yang terbaik dan terjamin akan memberikan yang optimal.

Menurut David McClintick (“Swordfish: A True Story of Ambition, Savagery, and Concrayal”), pada akhir 1980-an, FBI dan DEA mendirikan perusahaan dummy untuk menangani narkoba. Mereka menyalurkan uang muka korporasi ini dari penyitaan aset terkait narkoba.

Idenya adalah untuk menyusup jaringan kejahatan global tetapi banyak uang dalam “Operasi Swordfish” mungkin berakhir di kantong yang salah. Agen-agen pemerintah dan sheriff secara misterius dan jernih kaya dan seluruh urusan maaf itu berakhir. GAO melaporkan lebih dari $ 3,6 miliar hilang. Ini sedikit sejarah memunculkan setidaknya satu blockbuster dengan pemenang Oscar Halle Berry.

Sayangnya, dana gelap jauh kurang glamor dalam kenyataan. Mereka biasanya melibatkan politisi kotor, bankir gadung, dan pengusaha filistin – ketimbang para peretas glamor dan agen rahasia James Bondean.

Perdana Menteri Kazakhstan, Imanghaliy Tasmaghambetov, secara bebas mengakui pada 4 April 2002 kepada parlemen karet negaranya tentang adanya dana gelap senilai $ 1 miliar. Uang itu tampaknya melesat dari hasil penjualan buram ladang minyak Tengiz. Mengirimkannya ke Kazakhstan – ia berdebat dengan wajah poker – akan memupuk inflasi. Jadi, presiden negara itu, Nazarbaev, menyimpan dana di luar negeri “untuk digunakan dalam peristiwa krisis ekonomi atau ancaman bagi keamanan Kazakhstan”.

Uang itu digunakan untuk membayar tunggakan pensiun pada tahun 1997 dan untuk mengimbangi efek merusak dari devaluasi 1998 dari mata uang rubel Rusia. Apa yang tersisa itu dipindahkan ke Dana Nasional $ 1,5 miliar, PM bersikeras. Sayangnya, uang asli dalam Dana sepenuhnya berasal dari penjualan aset minyak lainnya ke Chevron, sehingga menimbulkan keraguan dalam versi resmi.

Dana Nasional, memang, ditambah dengan transfer atau dua dari dana gelap – tetapi setidaknya satu dari transfer ini terjadi hanya 11 hari setelah wahyu memberatkan. Selain itu, meskipun bukti yang tidak dapat dibantah sebaliknya, perdana menteri yang tidak terpengaruh membantah bahwa presidennya memiliki rekening bank multi-juta dolar di luar negeri.

Dia kemudian membatalkan kembali disinformasi terakhir ini. Presiden, katanya, tidak memiliki rekening bank di luar negeri tetapi akan segera mengembalikan semua uang dalam rekening tidak ada ke Kazakhstan. Akun-akun yang dibantah keras ini, dia berspekulasi, dibentuk oleh musuh presiden “untuk tujuan mengkompromikan namanya”.

Pada tanggal 15 April 2002 bahkan oposisi jinak memiliki cukup logika fuzzy ini. Mereka mendirikan People Oil’s Fund untuk memantau, untuk selanjutnya, kejujuran keuangan rezim. Dengan perhitungan mereka, kurang dari 7 persen pendapatan dari penjualan bahan bakar hidrokarbon (sekitar $ 4-5 miliar per tahun) mencapai anggaran nasional.

Slush funds menginfeksi setiap sudut bola dunia, tidak hanya yang lebih gelap dan lebih korup. Setiap dinas rahasia – dari Mossad hingga CIA – beroperasi di luar anggaran negara yang disebutkan. Dana gelap digunakan untuk mencuci uang, mandi kroni dengan patronase, dan menyuap pengambil keputusan. Di beberapa negara, pengaturannya adalah pelanggaran pidana, sesuai dengan Konvensi 1990 tentang Pencucian, Pencarian, Penyitaan, dan Penyitaan Hasil dari Kejahatan. Yurisdiksi lain lebih memaafkan.

Konferensi Uskup Katolik Papua Nugini dan Kepulauan Solomon mengeluarkan siaran pers November 2001 di mana ia menyambut rencana pemerintah untuk menghapus dana gelap. Mereka menggambarkan efek beracun dari praktik ini:

“Dengan beberapa pengecualian, praktek mengarahkan dana melalui politisi ke proyek-proyek distrik telah menjadi bencana. Ini telah menciptakan suasana di mana korupsi dianggap telah berkembang. Ini telah mengurangi tanggung jawab pegawai negeri, tanpa mengurangi jumlah atau biaya mereka Ini telah digunakan untuk membingungkan orang menjadi percaya dana publik adalah ‘milik’ dari anggota individu daripada milik rakyat, jujur ??dan adil dikelola oleh hamba orang-orang.

Konsep ‘dana gelap’ telah menghasilkan inefisiensi dan kegagalan yang terdokumentasi dengan baik. Bahkan ada tuduhan bahwa dana itu dipotong dari anggota tertentu sebagai cara untuk memaksa mereka tunduk. Tampaknya era ‘dana gelap’ telah menjadi periode yang memalukan. ”

Tetapi bahkan merupakan administrasi yang paling teratur dan sah, dana bisa salah diartikan. “The Economist” baru-baru ini melaporkan tentang gugatan class action senilai $ 10 miliar yang diajukan oleh penduduk asli Amerika terhadap pemerintah AS. Dana tersebut, yang seharusnya dikelola dalam kepercayaan sejak 1880 atas nama setengah juta penerima manfaat, “hilang atau dicuri” menurut para pejabat.

Rob Gordon, Direktur National Wilderness Institute menuduh “Departemen Dalam Negeri AS menjarah dana khusus yang didirikan untuk membayar pelestarian satwa liar dan menghambur-hamburkan uang bukan pada biaya administrasi yang dipertanyakan, dana gelap dan biaya pemindahan karyawan”.

Charles Griffin, Wakil Direktur Proyek Integritas Pemerintah Heritage Foundation, mengenakan biaya:

“Anggaran federal menyediakan banyak dana rahasia yang dapat digunakan untuk mensubsidi lobi dan kegiatan politik kelompok kepentingan khusus.”

Dalam daftar “Program Sepuluh Besar Federal yang Aktif Menyubsidi Politik dan Melobi” adalah: AmeriCorps, Program Ketenagakerjaan Layanan Masyarakat Senior, Korporasi Layanan Hukum, Perencanaan Keluarga Jabatan X, Pengabdian Nasional untuk Kemanusiaan, Program Promosi Pasar, Program Ketenagakerjaan Lingkungan Senior, Pelatihan Pekerja Superfund, HHS Discretionary Aging Projects, Telecomm. & Info. Bantuan Infrastruktur. Dana federal ini sendiri total $ 1,8 miliar.

“Next” dan “China Times” – yang kemudian diikuti oleh “The Washington Post” – menuduh mantan presiden Taiwan, Lee Teng-hui, membentuk dana kotor luar negeri senilai $ 100 juta yang dimaksudkan untuk membiayai pengumpulan informasi, penjualan pengaruh, dan operasi propaganda. Taiwan menapakkan tagihan perjalanan oleh para pembantu Kongres dan membiayai penelitian akademis dan konferensi think tank.

Pejabat tinggi Jepang, antara lain, mungkin telah menerima pembayaran melalui tempat tersembunyi ini. Lee diduga telah menarik $ 100.000 dari rekening rahasia pada Februari 1999. Uang itu digunakan untuk membayar studi mantan Menteri Pertahanan Jepang Masahiro Akiyama di Harvard.

Ryutaro Hashimoto, mantan perdana menteri Jepang, terlibat sebagai penerima dana. Begitu juga perusahaan pelobi bergengsi, Cassidy and Associates dan berbagai asisten sekretaris dalam pemerintahan Bush.

Carl Ford, Jr., saat ini asisten menteri luar negeri untuk intelijen dan penelitian, bekerja untuk Cassidy selama periode yang relevan dan sering mengunjungi Taiwan. James Kelly, asisten menteri luar negeri untuk Asia Timur dan Pasifik, juga menikmati kemurahan Taiwan. Keduanya bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan Amerika tentang Taiwan.

John Bolton, mantan menteri negara bagian untuk pengendalian senjata dan keamanan internasional, mengakui, selama dengar pendapat konfirmasi, untuk menerima $ 30.000 untuk menutupi biaya menulis 3 makalah penelitian.

Pemerintah Taiwan belum menyangkal berita-berita itu.

Seorang pejabat kementerian luar negeri Jepang menggunakan uang dana gelap untuk membiayai kegiatan ekstra-perkawinan dirinya dan banyak rekannya – sering di suite hotel mewah. Tapi ini tidak terkecuali. Menurut Asahi Shimbun, lebih dari separuh dari 60 divisi dari kementerian tersebut memiliki dana serupa. Polisi dan kementerian sedang menyelidiki. Satu penangkapan telah dilakukan. Divisi akuntansi kementerian telah menemukan praktek-praktek korup ini dua puluh tahun sebelumnya tetapi tetap bungkam.

Bahkan birokrat dan guru prefektur tingkat rendah di Jepang mengumpulkan dana gelap dengan memalsukan perjalanan bisnis atau mengisi faktur dan tanda terima. Kelompok warga Jepang secara konservatif memperkirakan bahwa $ 20 juta dalam biaya perjalanan dan hiburan di prefektur pada tahun 1994 dipalsukan, sebuah praktik yang dikenal sebagai “kara shutcho” (yaitu, perjalanan bisnis kosong).

Pejabat dari Dewan Pendidikan Hokkaido mengakui adanya dana rahasia 100 juta yen. Dalam penyelidikan yang dihasilkan, 200 dari 286 sekolah ditemukan untuk mempertahankan dana gelap mereka sendiri. Sebagian dari uang itu digunakan untuk mendukung politisi yang ramah.

Tapi dana gelap bukanlah prerogatif yang berdaulat. Perusahaan multinasional, bank, korporasi, organisasi keagamaan, partai politik, dan bahkan garam LSM membuang sebagian dari pendapatan dan laba mereka dalam rekening yang tidak diungkapkan, biasanya di luar negeri.

Dana rahasia kampanye pemilihan rahasia adalah perlengkapan dalam politik Amerika. Tagihan berusia 5 tahun membutuhkan pengungkapan donor untuk dana tersebut tetapi DPR sibuk melonggarkan ketentuannya. “The Economist” yang terdaftar pada tahun 2002 adalah tsunami skandal yang melanda Jerman, baik partai-partai politik utamanya, banyak Lander dan banyak birokrat tingkat menengah dan tinggi. Rahasia, terutama partai, dana tampaknya terlibat dalam sebagian besar urusan seram ini.

Perusahaan-perusahaan Italia memberikan donasi kepada partai politik melalui dana gelap, meskipun sumbangan perusahaan – dengan menyediakan mereka transparan – sangat sah di Italia. Baik kanan dan, pada tingkat lebih rendah, kiri di Perancis dikatakan telah mengelola dana gelap politik yang sangat besar.

Presiden Chirac dituduh telah menyalahgunakan untuk kesenangan pribadinya, salah satu dana kotamadya di Paris, ketika dia adalah walikota. Tetapi sebagian besar dana digunakan untuk menyediakan aktivis partai dengan pekerjaan tiruan. Korporasi membayar suap untuk mendapatkan pekerjaan umum atau izin bangunan lokal. Seolah-olah, mereka membayar untuk “jasa konsultasi” palsu.

Epidemi ini belum melewatkan bahkan Ottawa yang tenang. Chief Electoral Officer-nya mengatakan kepada Sun Media pada September 2001 bahwa dia “prihatin” tentang jutaan yang disita oleh para kandidat Liberal. Menteri galeria yang mendambakan pekerjaan perdana menteri, telah mengumpulkan dana secara terselubung dan mungkin secara ilegal.

Pada 11 April 2002, UPI melaporkan bahwa bank terbesar kedua Spanyol, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), mengadakan hampir $ 200 juta tersembunyi di rekening rahasia luar negeri, “yang diduga digunakan untuk memanipulasi politisi, melunasi ‘pajak revolusioner’ ke ETA – organisasi teroris Basque – dan membuka pintu untuk transaksi bisnis, menurut laporan berita. ”

Uang itu mungkin telah pergi ke tokoh-tokoh seperti Venezuela Hugo Chavez, Peru Alberto Fujomori dan Vladimiro Montesinos. Anggota dewan bank menerima “pensiun” bebas lemak, bebas pajak, dari rekening ilegal dibuka pada tahun 1987 – total lebih dari $ 20 juta.

Pencari uang narkoba Amerika Latin – dari Puerto Riko ke Kolombia – mungkin telah bekerja melalui dana ini dan entitas gelap bank di Kepulauan Cayman dan Jersey. Sekretaris Negara saat ini untuk Departemen Keuangan telah menjadi penasihat pajak bank antara 1992-7.

The “Financial Times” melaporkan pada bulan Juni 2000 bahwa, sebagai antisipasi langkah-langkah internasional baru untuk mengekang korupsi, “produsen senjata Eropa terkemuka” terpaksa menciptakan dana gelap lepas pantai. Uang itu dimaksudkan untuk menyuap pejabat asing untuk memenangkan tender dan kontrak.

Kim Woo-chung, mantan ketua Daewoo, berada di pusat skandal besar yang melibatkan puluhan eksekutif perusahaannya, beberapa di antaranya berakhir di penjara. Dia dituduh mengalihkan $ 20 miliar ke dana gelap luar negeri.

Pikiran membingungkan $ 10 miliar diduga telah digunakan untuk menyuap pejabat pemerintah dan politisi Korea. Tapi perilakunya dan bahkan skala penipuan yang dia lakukan mungkin tipikal hubungan incest Korea pasca perang antara politik dan bisnis.

Dalam makalahnya “Peran Dana Lumpur dalam Persiapan Mekanisme Korupsi”, dicetak ulang oleh Transparency International, Gherardo Colombo mendefinisikan dana gelap perusahaan sebagai berikut:

“Dana gelap diperoleh dari keuangan perusahaan saham gabungan, dikelola dengan hati-hati sehingga jumlah yang terlibat tidak muncul di neraca. Mereka tidak harus terdiri dari uang, tetapi juga dapat mengambil bentuk saham dan saham atau lainnya secara ekonomi barang berharga (karya seni, perhiasan, kapal pesiar, dll.) Sudah cukup bahwa mereka dapat digunakan tanpa kesulitan tertentu atau bahwa mereka dapat dipindahkan ke pihak ketiga.

Jika dana dalam bentuk uang, bahkan tidak perlu merujuknya di luar rekening perusahaan, karena dapat muncul di dalamnya dalam bentuk tersamar (kepala ‘akrual dan deferral’ sering digunakan untuk tujuan persembunyian uang gelap). Mengingat hal ini, tidak selalu benar untuk menganggapnya sebagai dana cadangan yang tidak diperhitungkan dalam buku-buku. Penipuan, tipu daya atau pemalsuan berbagai jenis sering kali dilakukan untuk tujuan menyiapkan dana tertentu. ”

Dia menyebutkan faktur berlapis, kontrak palsu, pinjaman fiktif, bunga yang dikenakan pada rekening kepemilikan, kembali ke transaksi dengan entitas terkait (Enron) – semua digunakan untuk menyalurkan uang ke dana gelap. Dana semacam itu sering dibentuk untuk menutupi pengayaan diri, penggelapan, atau penghindaran pajak ilegal dan ilegal.

Yang kurang diketahui adalah peran kendaraan sembunyi-sembunyi ini dalam membiayai praktik persaingan yang tidak adil, seperti dumping. Klien, pemasok, dan mitra menerima rebate dan subsidi tersembunyi yang banyak meningkatkan biaya produksi riil yang tidak dilaporkan.

Pembayaran BBVA ke ETA mungkin merupakan pembayaran yang lazim untuk biaya perlindungan. Baik teroris maupun kejahatan terorganisir menempatkan dana gelap untuk penggunaan yang buruk. Mereka dibayar dari dana semacam itu – dan mempertahankan dana mereka sendiri. Pembayaran tebusan kepada penculik sering mengalir melalui saluran-saluran ini.

Tapi dana gelap banyak digunakan untuk menyuap politisi korup. Perang melawan korupsi telah diberi judul melawan penerima hadiah perusahaan gelap. Tetapi untuk berhasil, badan-badan internasional yang bermaksud baik, seperti FATF OECD, harus menyerang dengan semangat yang sama dengan mereka yang menyuap. Setiap transaksi korup adalah antara politisi yang menjengkelkan dan pengusaha yang serakah. Mengejar yang satu sementara mengabaikan yang lain adalah mengalahkan diri sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *